反洗钱委员会(AMLC)发誓要在今年10月之前解决政府在反洗钱和反恐融资方面的三个“战略缺陷”，以便有可能退出金融行动特别工作组(FATF)。2025年的“灰名单”。
“我们希望在今年10月之前遵守所有这些行动项目，这意味着如果我们在今年10月之前完成这些行动项目，就很有可能在明年年初，也就是明年1月进行现场访问，”AMLC秘书处执行主任马修·戴维(Matthew David)周二在预算听证会上表示。
去年6月，总部位于巴黎的全球洗钱和恐怖主义融资监管机构——金融行动特别工作组(FATF)将菲律宾列入了需要加强监控的国家“灰名单”。
FATF虽然注意到已取得进展，但表示仍需解决三个“战略缺陷”:减轻与赌场中介有关的洗钱和恐怖主义融资风险;侦查虚假货币申报及没收非法收益;以及对恐怖主义融资相关案件的起诉。
菲律宾中央银行行长小伊莱·雷莫洛纳(Eli Remolona Jr.)早些时候表示，菲律宾今年不太可能退出灰色名单，这一立场与政府2024年10月退出的目标背道而驰。
这位央行行长补充说，大多数剩余的行动项目将在10月举行的FATF下一次全体会议上“基本上得到解决”。
广告他强调，需要核实是否完全遵守了协议，如果成功的话，菲律宾可能会在明年1月的某个时候退出灰名单。
从2000年6月到2005年2月，马尼拉因不合规而被列入FATF的“黑名单”，但在实施了几次改革后，从2010年到2013年被移至灰名单。然而，在2021年，在FATF审查发现某些缺陷后，它被移回灰名单。
FATF在其网站上解释说，被列入黑名单意味着一个国家被认为是一个高风险的司法管辖区，“需要采取行动”，要求该国采取对策，保护国际金融体系免受来自黑名单国家的风险。
2023年1月，菲律宾错过了解决这些问题的最后期限，但获得了一年的延期。
广告今年年初，小马科斯总统指示所有相关部门在一年内完成所有剩余的行动计划，以便在2024年之前退出灰色名单。
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